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自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2013年度股东大会公告

2014-06-07 07:50:08 来源:董事会办公室 作者: 浏览:9755

 

    根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定,经本公司董事会研究决定召开自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2013年度股东大会,现将会议有关事宜公告如下:

 

    一、会议时间:2014年6月27日(星期五),下午3:00

 

    二、会议地点:汇东大酒店谐音堂

 

    三、出席对象

 

    1、本公司在册股东;

 

    2、本公司董事、监事及高级管理人员、本行法律顾问。

 

    四、参会方式:

 

    1、法人股东全体参加;2、个人股东持有本公司股权五万元(含五万元)以上的由股东本人参加;3、个人股东持有本公司股权不足五万元的,联合其他个人股东股权总额达五万元以上(含五万元)授权一名股东代表参加。

 

    五、会议内容

 

    1、审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网董事会2013年度工作报告暨2014年工作思路》;

 

    2、审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网监事会2013年度工作报告暨2014年工作思路》;

 

    3、审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2013年度财务决算暨2014年财务预算报告》;

 

    4、审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2013年度利润分配预案》;

 

    5、审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网股东大会议事规则》;

 

    6、审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网董事会议事规则》;

 

    7、审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网监事会议事规则》;

 

    8、审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网股权管理办法》;

 

    9、审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2013年度信息披露报告》;

 

    10、通报《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网监事会关于2013年度董事履职情况的评价报告》;

 

    11、通报《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网监事会关于2013年度监事履职情况的评价报告》;

 

    12、其他事项。

 

    六、联系电话及联系人:

 

    董事会办公室:(0813)2208705   联系人:罗  毅

 

                 (0813)2208636   联系人:张  鸿

 

 

 

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2014年6月7日

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