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2015年第二次临时股东大会公告

2015-10-10 10:16:31 来源:董事会办公室 作者: 浏览:12323

 

    根据《中华人民共和国公司法》和《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网章程》的有关规定,经本公司董事会研究决定召开自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2015年第二次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

 

    一、会议时间:2015年10月26日(星期一),上午9:00

 

    二、会议地点:汇东大酒店群言堂

 

    三、出席对象:

 

    1、本公司在册股东;

 

    2、本公司董事、监事及高级管理人员、本行法律顾问。

 

    四、参会方式:

 

    1、法人股东全体参加;2、个人股东持有本公司股权十万元(含十万元)以上的由股东本人参加;3、个人股东持有本公司股权不足十万元的,联合其他个人股东股权总额达十万元以上(含十万元)授权一名股东代表参加。

 

    五、会议内容:

 

    1、审议《关于自贡365bet体育官网股份365bet体育官网开办国际业务的议案》;

 

    2、审议《关于自贡365bet体育官网股份365bet体育官网更名的议案》;

 

    3、审议《关于修订〈自贡365bet体育官网股份365bet体育官网章程〉的议案》;

 

    4、审议《关于何文全辞职的议案》;

 

    5、其他事项。

 

    六、联系电话及联系人:

 

    董事会办公室:(0813)2208705   联系人:罗  毅

                 (0813)2208636   联系人:张  鸿

 

    附 件:1、法定代表人身份证明书

 

          2、授权委托书

 

 

                                    自贡365bet体育官网股份365bet体育官网

 

                                2015年10月10日

 

附件1

 

法定代表人身份证明书

 

 

               同志在我公司任           职务,系我公司法定代表人,代表本股东(单位)出席自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2015年第二次临时股东大会(2015年10月26日),并就本次会议所有审议事项代表本股东(单位)行使表决权。

    特此证明。

 

 

                       公司盖章:      

   

                  年      月    日 

注:由法定代表人参会,仅需出具此证明书。

 

 

 

 

附件2:

授权委托书

 

 

      兹全权委托        先生/女士(身份证号码:                  )代表本股东(单位)出席自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2015年第二次临时股东大会(2015年10月26日),并就本次会议所有审议事项代表本股东(单位)行使表决权。

 

委托人持股数:           股

 

 

参会人身份证粘贴处

 

 

                                                   委托单位(公章):

 

                                                   法定代表人:

           

                                                 年    月    日

 

注:由代理人参会,仅需出具此授权委托书。

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