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2016年第一次临时股东大会公告

2016-12-09 15:26:48 来源:董事会办公室 作者: 浏览:9364

 

    根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定,经董事会研究决定召开自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2016年第一次临时股东大会,现将会议有关事宜公告如下:

 

    一、会议时间:2016年12月28日(星期三),上午9:00

 

    二、会议地点:汇东大酒店群言堂

 

    三、出席对象:

    1、本公司在册股东;

    2、本公司董事、监事及高级管理人员、本行法律顾问。

 

    四、参会方式:

    1、法人股东全体参加;2、个人股东持有本公司股权十万元(含十万元)以上的由股东本人参加;3、个人股东持有本公司股权不足十万元的,联合其他个人股东股权总额达十万元以上(含十万元)授权一名股东代表参加。

 

    五、会议内容:

    1、审议《关于自贡365bet体育官网股份365bet体育官网增资扩股的议案》;

    2、审议《关于修订〈自贡365bet体育官网股份365bet体育官网薪酬管理办法〉的议案》;

    3、审议《关于修订〈自贡365bet体育官网股份365bet体育官网高管级人员绩效考核办法〉的议案》;

    4、审议《关于宋元刚辞职的议案》;

    5、审议《关于增补廖宗明为自贡365bet体育官网股份365bet体育官网第五届董事会董事的议案》;

    6、审议《关于增补杨奉翰为自贡365bet体育官网股份365bet体育官网第五届董事会董事的议案》;

    7、审议《关于增补任晓军为自贡365bet体育官网股份365bet体育官网第五届董事会董事的议案》;

    8、审议《关于增补高文为自贡365bet体育官网股份365bet体育官网第五届董事会董事的议案》。

 

    六、联系电话及联系人:

    董事会办公室:(0813)2208636   联系人:罗国彬

 

    附 件:1、法定代表人身份证明书.docx

           2、法人授权委托书.docx

           3、个人股东授权委托书.docx

           4、拟任董事简介.docx

 

 

                                                自贡365bet体育官网股份365bet体育官网

                                                      2016年12月8日

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