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关于召开2017年度股东大会的公告

2018-06-08 08:40:44 来源:董事会办公室 作者: 浏览:5462

 

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》规定,经本公司董事会研究决定召开2017年度股东大会现将会议有关事宜公告如下:

一、会议时间

2018628日,下午3:00

二、会议地点

汇东大酒店群言堂

三、出席对象

(一)本公司在册股东;

(二)本公司董事、监事及高级管理人员、本行法律顾问。

四、参会方式

(一)法人股东全体参加;

(二)个人股东持有本公司股权十万元(含十万元)以上的由股东本人参加;

(三)个人股东持有本公司股权不足十万元的,联合其他个人股东股权总额达十万元以上(含十万元)授权一名股东代表参加。

(参会个人股东须于2018625日前在本公司董事会办公室办理股权登记手续。)

五、会议内容

(一)审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网董事会2017年度工作报告》;

(二)审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网监事会2017年度工作报告》;

(三)审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2017年度财务决算报告》;

(四)审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2018年度财务预算报告》

(五)审议《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2017年度利润分配预案》;

(六)审议《关于修订〈自贡365bet体育官网股份365bet体育官网章程〉的议案》;

(七)审议《关于修订〈自贡市商业365bet体育官网股份365bet体育官网董事会议事规则〉的议案》;

(八)审议《关于修订〈自贡365bet体育官网股份365bet体育官网股权管理办法(修订)〉的议案》;

(九)审议《关于调整自贡365bet体育官网股份365bet体育官网十三五发展规划(2017——2021年)的议案》;

(十)审议《关于制定自贡365bet体育官网股份365bet体育官网股东、董事、监事保密管理办法的议案》;

(十一)审议《关于董事辞职的议案》;

(十二)审议《关于监事辞职的议案》;

(十三)通报《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网监事会关于2017年度董事履职情况的评价报告》;

(十四)通报《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网监事会关于2017年度监事履职情况的评价报告》;

(十五)通报《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网监事会关于2017年度高级管理人员履职情况的评价报告》;

(十六)通报《自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2017年度关联交易专项报告》。

六、联系电话及联系人

董事会办公室:(08132208636   联系人:罗国彬

                                08132208705   联系人:熊  祺

 

附 件1:法定代表人身份证明书 .doc 

附 件2:法人授权委托书.doc 

附 件3:个人股东授权委托书.doc

          自贡365bet体育官网股份365bet体育官网

                             201868

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