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关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

2020-03-13 14:48:07 来源:董事会办公室 作者: 浏览:2299

各位股东

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定,经董事会研究决定召开自贡365bet体育官网股份365bet体育官网2020年第次临时股东大会,现将会议有关事宜公告如下

一、会议时间:2020331日(周),3:00

二、会议地点:自贡365bet体育官网股份365bet体育官网总行二楼会议厅

三、会议召集人

自贡365bet体育官网股份365bet体育官网董事会召集。

四、出席对象:

1.本公司在册股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、会议议程

1.审议《关于董事辞职的议案》

2.审议《关于<修订自贡365bet体育官网股份365bet体育官网股东大会议事规则的>议案》;

3.审议《关于<修订自贡365bet体育官网股份365bet体育官网董事会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<自贡365bet体育官网股份365bet体育官网股权管理办法>的议案》;

5.审议《关于制定<自贡365bet体育官网股份365bet体育官网股权托管办法>的议案》;

6.审议《关于制定<自贡365bet体育官网股份365bet体育官网股权托管方案>的议案》。

六、注意事项

1.请务必准时参会,并在326日前将参会回执报会议联系人。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,出席时出示本人身份证、法定代表人身份证明书、365bet体育官网复印件。法定代表人委托代理人代为出席的,需于326日前将签署完成的法人授权委托书报本公司会议联系人,代理人出席时出示本人身份证、法人授权委托书、365bet体育官网复印件。

3.自然人股东亲自出席会议的,出席时出示本人身份证及复印件、股权证复印件。自然人股东委托代理人代为出席的,需于326日前将签署完成的自然人股东授权委托书报本公司会议联系人。代理人出席时出示股东身份证及复印件、本人身份证、自然人股东授权委托书原件。

七、联系方式

董事会办公室:(08132208636   罗国彬

            08132208705    熊  祺

联系地址:四川省自贡市自流井区解放路58

 

附件:1.参会回执 点击下载

2.法定代表人身份证明书 点击下载

3.法人授权委托书 点击下载

4.自然人股东授权委托书 点击下载

 

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                            2020313

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